Haldinn að Suðurlandsbraut 22, 9. janúar 2006 kl.14:00
Mættir: Elsa B. Friðfinnsdóttir formaður, Halla Grétarsdóttir 1.varaformaður,Eygló Ingadóttir gjaldkeri, Hrund Helgadóttir meðstjórnandi, Ingibjörg Sigmundsdóttir meðstjórnandi, Fríða B. Leifsdóttir varamaður og Jón Aðalbjörn Jónsson.
Dagskrá:
- Fundargerð síðasta fundar.
Samþykkt
- Fulltrúi í stjórn Lífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga (LH).
Ásta Möller og Elsa B. Friðfinnsdóttir hafa verið fulltrúar. Samþykkt að þær sitji báðar áfram næsta kjörtímabil sem er þrjú ár. Varamenn verða Helga Birna og Jón Aðalbjörn Jónsson. Samþykkt.
- Vinnufundur stjórnar.
Verður mánudaginn 6.febrúar n.k. kl. 9 – 16 á Suðurlandsbraut 22.
- Stefna Fíh gegn HR fyrir héraðsdómi vegna dekurdagsmálsins.
Samþykkt að fá samþykki BHM fyrir greiðslu á málskostnaði þar sem þetta er fordæmisgefandi mál.
- Vinnuverndarnefnd Fíh mætti á fund kl.14:45.
Sigrún Gunnarsdóttir, Linda Björnsdóttir, Svava Þorkelsdóttir, Ásta Svavarsdóttir og Anna Björg Aradóttir. Þær hafa áhuga á að taka þátt í þema ICN þetta árið sem er mannauður (human resources) og vilja vinna með stjórn eftir því óskað verður eftir. Fyrsta verkefnið er að taka þátt í félagsráðsfundi sem verður 17. febrúar þar þær yrðu með innlegg og umræður. Einnig hafa þær áhuga á að taka þátt í 12. maí sem yrði þá í samvinnu við fræðslunefnd.
- Jóhann Ásgrímsson frá PwC kom á fundinn kl.15:15.
Jóhann fór yfir stöðu mála varðandi breytingar á fjármálaumsýslu félagsins sbr. tillögur PwC frá maí 2005.
- Kaup á skjalastjórnunarkerfi.
Elsa kynnti nýtt skjalastjórnunarkerfi sem stendur til að skoða í samvinnu við BHM.
- Fjárhagsáætlun BHM 2006.
Kynning.
- Beiðni um styrk vegna erlends samstarfs.
Frestað til næsta fundar.
Fundi slitið 16:00
Ingibjörg Sigmundsdóttir meðstjórnandi