2.
apríl 2007
Haldinn að Suðurlandsbraut 22 þann 2. apríl 2007 kl.13.30
Mættir: Elsa B, Friðfinnsdóttir formaður, Elín Ýrr Halldórsdóttir 2.varaformaður, Jón Aðalbjörn Jónsson ritari, Ingibjörg Sigmundsdóttir meðstjórnandi, Hrund Helgadóttir meðstjórnandi
Til afgreiðslu:
- Fundargerð síðasta fundar.
Samþykkt - Ársreikningur félagsins fyrir 2006
Endurskoðendur og fjármálastjóri komu á fundinn og gerðu grein fyrir ársreikningum og skýringum.
Stjórn samþykkir reikninginn og stjórnarmenn lýsa ánægju sinni með vinnu fjármálastjóra sem og endurskoðenda félagsins. - Styrkbeiðni frá siða- og sáttanefnd.
Samþykkt að verða við 1 lið erindisins. Styrkur verður veittur fyrir fargjaldi fyrir 1 fulltrúa á samstarfsfund norrænu siðanefndanna auk dagpeninga til 2 daga. - Styrkbeiðni frá undirbúningshóp ENDA ráðstefnunnar.
Afgreiðslu til erindis frestað. Frekari upplýsinga um fjölda og kostnað óskað - Þóknanir til fulltrúa í nefndum og stjórnum sjóða Fíh.
Samþykkt - Tillaga um úrsögn Fíh úr BHM – kynningarfundur.
Formaður fer yfir niðurstöðu starfshóps um aðild að BHM. Samþykkt að málið verði kynnt í Tímariti hjúkrunarfræðinga og að haldinn verði kynningafundur um aðild að BHM og áhrif mögulegrar úrsagnar að kvöldi 25. apríl 200 kl. 20:00.
Til umræðu:
- Kaup á Go-Pro skjalastjórnunarkerfi.
Formaður viðrar málið. Sérfræðingur um efnið verður kallaður til síðar til að kynna málið frekar fyrir stjórn. - Kynning á mannekluskýrslu – blaðamannafundur 2. apríl kl. 16:30.
Skýrslan lögð fram fyrir stjórn. - Greiðendur lægstu félagsgjalda til Fíh. Formaður fer yfir niðurstöðu gjaldkera og fjármálastjóra skoðun á gjöldum þessara aðila
Til kynningar:
- Skýrsla kjörnefndar – framboð í stjórn og nefndir.
- Svar HTR við erindi vegna kvörtunar um kynbundið áreiti.
- Kjararáðstefna BHM 21. maí 2007.
- Frestun á málþingi um menntunarmál.
- Önnur mál.
Engin önnur mál eru á dagskrá fundarins.
Fundi slitið kl 15.25
Fundargerð ritaði Jón Aðalbjörn Jónsson ritari stjórnar.