Haldinn að Suðurlandsbraut 22 þann 4. júní 2007 kl. 13:30
Mættir: Elsa B. Friðfinnsdóttir, Halla Grétarsdóttir, Elín Ýrr Halldórsdóttir, Jón Aðalbjörn Jónsson, Eygló Ingadóttir, Hólmfríður Kristjánsdóttir, Hrund Helgadóttir og Fríða B. Leifsdóttir.
Til afgreiðslu:
1. Fundargerð tveggja síðustu funda.
Samþykktar
2. Fjárstýring á sjóðum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Stjórn lýsir yfir sérstakri ánægju með störf fjármálastjóra og samþykkir að fara að tillögum fjármálastjóra.
3. Þátttaka Fíh í fundum vegna erlends samstarfs til ársloka 2007.
Farið yfir hugsanlega þátttakendur fyrir hönd Fíh á fundum EFN og WFF í haust. Elín Ýrr Halldórsdóttir og alþjóðafulltrúi munu sækja fund EFN í Brussel. Fríða Björg Leifsdóttir og nýr hagfræðingur munu sækja fund WFF í Dublin.
4. Tilnefning fulltrúa Fíh í stjórn Rannsóknasjóðs Ingibjargar R. Magnúsdóttur.
Samþykkt að Aðalbjörg Finnbogadóttir verði tilnefndur fulltrúi félagsins í sjóðinn. Stjórn ítrekar fyrri bókun sína um skilyrði fyrir framlagi Fíh í sjóðinn.
Til umræðu:
5. Hagfræðingur Fíh.
Formaður gerir grein fyrir uppsögn Helgu Birnu Ingimundardóttur og stöðu vegna auglýsingar um stöðuna.
6. Skipan verkefnastjórnar ímyndarátaks Fíh 2007.
Umræða um ímyndarátak ásamt hugmyndum um hugsanlega aðkomu Global Consulting Group. Formaður mun setja sig í samband við fulltrúa GCG um hugsanlegt framhald málsins.
7. Húsnæðismál.
Farið yfir samantekt fjármálastjóra um hugsanlegt söluverðmæti húseignar Fíh að Suðurlandsbraut 22. Samanburður á kostnaði við viðhald húsnæðis og leigu skrifstofuhúsnæðis. Umræður um möguleika í húsnæðismálum og stofnun verkefnahóps um húsnæðismál.
8. Skjalastjórnunarkerfi – tilboð frá Hugviti.
Frestað til næsta fundar.
9. Aðild Fíh að BHM.
Miðstjórnarfundur í BHM verður haldinn nk. miðvikudag og eina málið sem er á dagskrá er tillaga Fíh um aukaaðalfund í september. Formaður gerir grein fyrir stöðu málsins hvað varðar Huggarðsfélögin.
Til kynningar:
10. Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli vegna flutnings hjúkrunarfræðings á milli deilda LSH. Umræða um málið.
11. Önnur mál.
Afleysingar í sumarleyfi formanns.
Formaður verður í sumarleyfi í 2 vikur í júní og síðan í 2 vikur í ágúst. Í ljósi uppsagna alþjóðafulltrúa og hagfræðings samþykkt að 1. varaformaður leysi formann af í 50% starfi í 4 vikur.
Fundi slitið kl 15.25
Fundargerð ritaði Jón Aðalbjörn Jónsson ritari stjórnar.