6. fundur stjórnar starfstímabilið 2007 - 2009

Haldinn að Suðurlandsbraut 22, þann 27. ágúst 2007 kl. 13:30

Mættir: Elsa B. Friðfinnsdóttir, Halla Grétarsdóttir, Elín Ýrr Halldórsdóttir, Eygló Ingadóttir, Jón Aðalbjörn Jónsson, Hrund Helgadóttir, Fríða B. Leifsdóttir og Hólmfríður Kristjánsdóttir

Til afgreiðslu:

1.      Fundargerð síðustu tveggja funda.
Samþykktar.

2.      Skipun varamanna í stjórn Fíh sbr. 23.gr. í lögum félagsins.
Leitað hefur verið eftir áhugasömum aðilum meðal fulltrúa á fulltrúaþingi Fíh 2007.  Tveir aðilar gáfu kost á sér til stjórnarstarfa.
Samþykkt að Stefanía B. Arnardóttir og Guðrún Gyða Ölvisdóttir taki sæti í stjórn félagsins frá og með 1. september 2007 í stað Cecilie B. Björgvinsdóttur sem lætur af störfum og Jóns Aðalbjörns Jónssonar sem er í tímabundnu leyfi.

3.      Tilnefning í stöðunefnd framkvæmdastjóra hjúkrunar.
Beiðni hefur borist frá Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti um tilnefningu fulltrúa Fíh í stöðunefndina.
Samþykkt að Elsa B. Friðfinnsdóttir verði fulltrúi Fíh í nefndinni og Hildur Helgadóttir varafulltrúi.

4.      Erindi frá Siða- og sáttanefnd vegna ráðstefnu í Færeyjum 2008.
Umræða um erindið.
Samþykkt að óska eftir kostnaðaráætlun vegna verkefnisins áður en það verður afgreitt.

5.      Styrkumsókn vegna Hinsegin daga í Reykjavík.
Erindinu hafnað þar sem það fellur ekki að viðmiðunarreglum Fíh um styrkveitingar.

6.      Starfsmannamál
Fulltrúar ritnefndar félagsins sitja fundinn undir þessum lið. 
Formanni falið að ræða við viðkomandi starfsmann.  Ritnefnd og stjórn sammála að taka málið upp aftur í ljósi niðurstöðu viðræðna formanns við starfsmanninn.

Til umræðu:

7.      Fulltrúar Fíh á GCG fundi.
Halla gerir grein fyrir fundaráætlunum.  Umræða um áætlunina, fundina og um það hvernig þeim verður háttað.

8.      Vinnufundur stjórnar.
Samþykkt að fundurinn verði haldinn 10. september 2007 í húsnæði Fíh.  Jafnframt samþykkt að boða félagsráðsfund þann 27. september 2007 kl 12:15 á undan auka aðalfundi sem hefst kl 15.00.

Til kynningar:

9.      Umsögn Fíh um reglugerð um heilbrigðisumdæmi og heilsugæslustöðvar.
Farið yfir umsögn Fíh sem þegar hefur verið send heilbrigðis- og tryggingaráðuneyti.

10.  Önnur mál.

-          Beiðni HTR um umsögn um drög að reglugerð um eftirlit landlæknis með rekstri heilbrigðisþjónustu og faglegar lágmarkskröfur.  Stjórnarmenn munu senda punkta til formanns sem síðan svarar erindinu.

-          Erindi frá formanni.  2. varaformanni og gjaldkera stjórnar falið að ræða við formann.

-          Cecilie B. Björgvinsdóttir skipuð í vinnuhóp  á vegum BHM um veikindarétt.

Fundi slitið klukkan 16.27
Fundargerð ritaði Jón Aðalbjörn Jónsson ritari í stjórn Fíh