12.
febrúar 2019
þriðjudaginn 12. febrúar 2019 kl. 10:30-15:30
Mættir: Anna María Þórðardóttir, Arndís Jónsdóttir, Gísli Nils Einarsson, Guðbjörg Pálsdóttir, Halla Eiríksdóttir, Guðrún Yrsa Ómarsdóttir og Hildur Björk Sigurðardóttir.
Gestir: Gunnar Helgason, Harpa Sævarsdóttir og Sólveig Stefánsdóttir.
Til afgreiðslu
- Fundargerð síðasta fundar.
Fundargerð 7. fundar stjórnar Fíh lögð fram til samþykktar.
Afgreiðsla: Samþykkt.
Til kynningar
- Tilnefning heiðursfélaga Fíh.
Búið er að birta upplýsingar og eyðublað fyrir félagsmenn til að geta tilnefnt heiðursfélaga Fíh á vefsíðu Fíh.
Afgreiðsla: Umræður.
- Verklag við leigu á fasteignum og öðrum lausamunum hjá Fíh.
Stjórn Fíh hefur ákveðið verklag við leigu á fasteignum og öðrum lausafjármunum hjá Fíh. Viðkomandi verklag, sem þegar hefur verið samþykkt á verkefnavef stjórnar, hefur verið kynnt fyrir starfsfólki félagsins og stjórn orlofssjóðs
Afgreiðsla: Umræður og samþykkt.
Til umræðu
- Fjárhagsuppgjör 2018.
Sólveig Stefánsdóttir fjármálastjóri kynnti fjárhagsuppgjör 2018 ásamt rekstraryfirliti og efnahag sjóða. Rætt var um aukningu á útgjöldum styrktarsjóðs. Heilsustyrkur er meginuppistaða útgjalda, en hins vegar er talsverð aukning á umsóknum um sjúkradagpeninga og tímabil greiðslu hefur lengst.
Afgreiðsla: umræður og samþykkt.
- 100 ára afmæli Fíh - fjárhagsáætlun.
Sólveig Stefánsdóttir kynnti fjárhagsáætlun fyrir afmælisárið og fór yfir kostnað við fyrsta viðburð afmælisársins.
Afgreiðsla: Umræður.
- Fréttir frá kjara- og réttindasviði.
Gunnar Helgason sviðsstjóri kjara- og réttindasviðs kynnti kröfugerð í komandi kjarasamningum.
Afgreiðsla: Umræður. Stjórnarmenn senda inn athugasemdir og viðbætur við kröfugerð.
- Hjúkrun 2019.
Edda Dröfn Daníelsdóttir sviðsstjóri fagsviðs sagði frá undirbúningi ráðstefnunnar Hjúkrun 2019 sem gengur vel. Verið er að undirbúa smáforrit fyrir ráðstefuna. Heiti ráðstefnunnar er Framtíð og frumkvæði: Getur hjúkrun bjargað heilbrigðiskerfinu? Stefnt er að því að hafa kostnað ráðstefnugesta í lágmarki. Fyrirlesarar liggja að mestu fyrir. Einnig kynnti Edda önnur verkefni á fagsviði.
Afgreiðsla: Umræður. Anna María Þórðardóttir ritari stjórnar Fíh mun aðstoða við að fara yfir verklag við styrki til fag- og landsvæðadeilda og umsýslu félags, með formanni fagsviðs.
- Mögulegt rannsóknarverkefni um mannaflaspá.
Mögulegt samstarfsverkefni með Sjúkraliðafélagi Íslands. Langtímaverkefni, áætlaður kostnaður væri um 4 milljónir auk kostnaðs við 3 kannanir.
Afgreiðsla: Umræður. Ákveðið að taka ekki þátt í rannsóknarverkefninu.
Önnur mál
- Golfmót hjúkrunarfræðinga í tilefni 100 ára afmælis Fíh.
Fyrirhugað er golfmót sem haldið verður á Akranesi. Óskað er eftir fjárstyrk að upphæð 160.000 kr.
Afgreiðsla: Samþykkt.
- Sjónvarpsþættir um sögu hjúkrunar.
Gengið hefur verið til samninga við sjónvarpsstöðina Hringbraut um gerð sjónvarpsþátta í tilefni af 100 ára afmæli Fíh. Annar þátturinn verður um sögu hjúkrunar í 100 ár og í hinum verður sögusýningunni á Árbæjarsafni gerð skil. Upphæð er áætluð um 6,3 milljónir og 500 þúsund til viðbótar í ferðakostnað.
Afgreiðsla: Samþykkt.
- Húsnæðisbreytingar.
Húsnæðisbreytingar á húsnæði félagsins verða kláraðar nú í sumar.
Afgreiðsla: Samþykkt.
- Kosning í nefndir og ráð.
Á næsta aðalfundi renna eftirfarandi kjörtímabil út: Fjórir aðalmenn í ritnefnd tímarits, þrír aðalmenn og 2 varamenn í siða- og sáttanefnd, fimm aðalmenn í orlofssjóð, þrír aðalmenn í stjórn og einn varamaður, þrír aðalmenn í styrktarsjóð og tveir varamenn, þrír aðalmenn í kjörnefnd og 2 varamenn. Einnig þarf að kjósa nýja skoðunarmenn reikninga.
Afgreiðsla: Umræður.
Fundi slitið kl. 15:30.
Næsti fundur stjórnar er áætlaður þriðjudaginn 12. mars 2019 kl. 10:30.
Anna María Þórðardóttir ritari Fíh